COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

1. Scopul procedurilor de combatere a spălării banilor ale Faro Entertainment N.V. este de a nu permite ca Compania să fie folosită sau implicată într-o activitate sau schemă de spălare a banilor, de a detecta și raporta orice incident, inclusiv tranzacțiile suspecte, autorităților competente relevante în conformitate cu reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor, de a păstra toate informațiile relevante aflate în posesia Companiei care pot fi solicitate de autoritățile relevante care investighează activitățile suspecte și de a coopera cu autoritățile menționate, după cum este necesar.

2. Compania implementează elementele necesare unui program eficient de combatere a spălării banilor:

Proceduri corecte de cunoaștere a clientelei (KYC);

Monitorizarea și evaluarea indicatorilor de risc ai jucătorului și a indicatorilor de risc de plată;

Atenuarea riscurilor prin implementarea unor politici de plată corespunzătoare;

Desemnarea unui ofițer responsabil cu combaterea spălării banilor;

Asigurarea faptului că angajații sunt conștienți de riscurile, procedurile și obligațiile lor în ceea ce privește raportarea în materie de combatere a spălării banilor;

Reevaluarea periodică a situației și ajustarea politicilor, după caz, pentru a asigura că acestea sunt potrivite în orice moment. O astfel de evaluare trebuie să fie oportună și trebuie să fie revizuită, după caz, în funcție de orice modificare a circumstanțelor, inclusiv de introducerea unor noi produse sau tehnologii, noi metode de plată de către clienți, modificări în structura demografică a clienților sau orice alte modificări semnificative și, în orice caz, trebuie revizuită cel puțin o dată pe an. MLCO este responsabil pentru monitorizarea, actualizarea și gestionarea respectării și comunicării interne a politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor.

3. Pentru a avea acces la jocuri, Faro Entertainment N.V. solicită potențialului jucător să introducă toate informațiile obligatorii solicitate în formularul de înregistrare de pe site-ul web, în special: numele și prenumele, adresa și datele de contact, adresa de e-mail validă, numărul pașaportului, informații relevante pentru plată (inclusiv numărul cardului de credit, data expirării), toate acestea fiind garantate de client ca fiind adevărate și corecte. Faro Entertainment N.V. își rezervă dreptul de a închide un cont în cazul în care informațiile se dovedesc a fi false sau înșelătoare ca urmare a mecanismelor de verificare utilizate de Companie. Pentru plăți, utilizatorul trebuie să își încarce pașaportul și o factură de utilități, iar după revizuirea și aprobarea acestor documente, plata va fi efectuată.

4. Detaliile clienților sunt revizuite de către echipă pentru a se asigura de veridicitatea acestora și, în anumite cazuri, pot fi solicitate dovezi suplimentare de adresă și identitate, în special în cazurile în care clientul devine activ. Anumiți clienți sunt evidențiați în mod automat ca fiind clienți cu risc ridicat și, în mod implicit, nu pot efectua depozite automate în sistem. Acestor clienți li se atribuie un nivel de risc mai ridicat în funcție de o serie de parametri, inclusiv, dar fără a se limita la: țara de reședință, țara de emitere a cardului de credit, istoricul IP, numărul de tranzacții într-o perioadă definită etc.

5. Utilizatorii nu au voie să aibă mai mult de un cont de membru. În cazul în care utilizatorul încearcă să deschidă mai mult de un Cont de membru, toate conturile de pariuri pe care utilizatorul încearcă să le deschidă vor fi blocate sau închise și orice pariuri sau câștiguri din contul dvs. închis sau blocat vor fi anulate la discreția administrației cazinoului.

6. Utilizatorii trebuie să introducă toate informațiile obligatorii solicitate în formularul de înregistrare, în special, datele de identitate, adresa și detaliile de contact, inclusiv o adresă de e-mail validă, locul de reședință, numărul de telefon, data nașterii, informații relevante pentru plată; toate acestea trebuie să fie adevărate și corecte.